浙江新嘉联电儿子股份拥有限公司2013年度股东方

  本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,公报不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  特佩提示

  浙江新嘉联电儿子股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上见报了《关于召开2013年度股东方父亲会的畅通牒》。

  本次股东方父亲会无否决定案的情景,无修改议案的情景,也无新议案提提交表决。

  壹、会召开和列席情景

  1、会召开时间:2014年5月9日(星期五) 上半天09:30--11:30

  2、会召开地点:浙江节嘉善县东方升路36号公司办公楼会室

  3、会方法:即兴场开票表决的方法

  4、会招集儿子人:公司第叁届董事会

  5、即兴场会掌管人:董事长博狗先生

  6、会的招集儿子、召开与表决以次适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会事规则》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》及《公司章程》等法度、法规及规范性文件的规则。

  7、本次股东方父亲会采取即兴场开票表决的方法召开,列席本次股东方父亲会即兴场会的股东方和股东方代劳动人共计2人,代表股份34,754,952股,占公司股份尽额的22.28%。

  8、列席即兴场会人员摒除前述股东方、股东方代劳动人外面,还拥有公司的董事、监事、初级办人员、公司延聘的国浩律师(杭州)事政所律师。

  二、提案审和解表决情景

  本次股东方父亲会以记名开票表决方法,审议经度过了如次决定:

  1、审议经度过公司《2013年度董事会工干报告》;

  表决结实:赞同股份34,754,952股,占列席会股东方所持拥有表决权股份尽额的100%;顶持股份0股;丢权股份0股。

  2、审议经度过公司《2013年度监事会工干报告》;

  表决结实:赞同股份34,754,952股,占列席会股东方所持拥有表决权股份尽额的100%;顶持股份0股;丢权股份0股。

  3、审议经度过公司《2013年度报告及年度报告摘要》;

  表决结实:赞同股份34,754,952股,占列席会股东方所持拥有表决权股份尽额的100%;顶持股份0股;丢权股份0股。

  4、审议经度过公司《2013年度财政决算报告》;

  表决结实:赞同股份34,754,952股,占列席会股东方所持拥有表决权股份尽额的100%;顶持股份0股;丢权股份0股。

  5、审议经度过公司《2013年度盈利分派及本钱公积转增股本预案》;

  表决结实:赞同股份34,754,952股,占列席会股东方所持拥有表决权股份尽额的100%;顶持股份0股;丢权股份0股。


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