七 匹 狼:关于终止营销网绕优募化项目并将剩募

  原题目:七 匹 狼:关于终止营销网绕优募化项目并将剩募集儿子资产永世性增补养活触动资产的公报

  证券代码:002029 证券信称:七匹狼 公报编号: 2017-004 福建七匹狼实业股份拥有限公司 关于终止营销网绕优募化项目并将剩募集儿子资产永世性增补养 活触动资产的公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带 性述容许严重缺漏负包带责。 要紧情节提示: 本次拟终止募集儿子资产投资项目:“营销网绕优募化项目”。 剩募集儿子资产用途:永世性增补养活触动资产。 剩募集儿子资产金额:公司募集儿子资产账户吊销前,摒除尚不顶付的应干为出产 资款分期提交纳到厦门七尚募集儿子户的 5 亿元募集儿子资产净额外面,其他所拥局部募集儿子资 金、儿利、理财顶出产等均属于营销网绕优募化项目剩募集儿子资产。截到 2016 年 11 月 30 日,营销网绕优募化项目剩募集儿子资产 62,731.52 万元(含募集儿子资产余额 33,621.67 万元、已兑即兴的儿利及理财顶出产 15,484.80 万元、不到银行账户的预 计儿利及理财顶出产 13,626.02 万元,同时扣摒除金融机构顺手续费 0.97 万元)。因 该议案尚需提提交股东方父亲会审议经度过方却实施,余外面,为保障公司利更加,相应剩 余募集儿子资产还将根据即兴金办、定存放届期时间终止分期结转,存放在壹克间间 隔,故此详细永世性增补养活触动资产金额以终极结转的金额为准。 本次终止营销网绕优募化项目并将剩募集儿子资产永世性增补养活触动资产事 项须提提交公司股东方父亲会审议。 福建七匹狼实业股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会第四次会 审议经度过了《关于终止营销网绕优募化项目并将剩募集儿子资产永世性增补养活触动资产 的议案》,基于微不清雅经济和服装行业市场环境的变募化,充分考虑了公司当前面对 的还愿情势,结合“营销网绕优募化项目”当行半途而废情景,为提高募集儿子资产运用效 比值,经慎重切磋,公司决议终止匪地下发行的募集儿子资产投资项目“营销网绕优募化 项目”,并将上述项目剩的募集儿子资产及儿利和理财顶出产整顿个用于永世性增补养流动 触动资产。即兴就相干事项公报如次: 壹、募集儿子资产根本情景及投向 (壹)募集儿子资产根本情景 经中国证券监督办委员会证监容许【2012】611 号文“关于把关福建七匹 狼实业股份拥有限公司匪地下发行股票的批骈”把关,本公司于 2012 年 6 月 13 日完成匪地下发行人民币普畅通股(A 股)7,820 万股(每股面值 1 元),发行价 格为每股 23 元,募集儿子资产尽和为 179,860.00 万元,扣摒除发行费人民币 3,260.44 万元,还愿募集儿子资产净额为 176,599.56 万元。募集儿子资产还愿到位时间为 2012 年 06 月 13 日,业经福建华兴头计师师事政所拥有限公司审验验证,并由其出产具闽华 兴所(2012)验字 F-002 号验资报告。 (二)募集儿子资产运用方案及投向变卦情景 1、募集儿子资产原运用方案 本次匪地下发行的募集儿子资产整顿个用于投资确立“营销网绕优募化项目”,首要 资产投向购置商物业,以优募化公司即兴拥有营销网绕规划与构造,提升产品销特价而沽终 端网绕的市场竞赛力。拟添加以销特价而沽终端 1,200 家,就中以直营方法增设 60 家旗 舰店和 300 家专卖店,经度过加以盟方法增设 140 家旗舰店及 700 家专卖店。就中 40 家旗舰店、50 家专卖店拟采取己购店面方法确立,其他采取出赁店面方法建 设。其投资情节带拥有: (1)店面置办费(使用于拟以己购店面方法确立的 40 家旗舰店、50 家 专卖店,含卖价、中介费及税费)。 (2)装修费。 (3)设备设备项目,含空调设备的置办与装置;消备体系(带拥有喷淋、烟 感及己触动报缓急体系等)的置办与装置;电容、配电、灯光等电气设备的置办与装置 装。 (4)经纪设备项目,含信息体系(含电脑、打印机、路由器、提交流动机、电 源设备、线路材料等系列配套绵软坚硬件设备);监督及播送体系;办公设备(含电 话、传真、骈印机、办公桌椅、验钞机、刷卡机等);老列设备(带拥有货架、模 特等);仓库栈器及贮放设备。 (5)其他参加,带拥有确立办费、装修设计费和员工培训费等。 项目由公司直接实施,另日兴拥有终端较为绵软绵软弱区域以及新生商圈增设销特价而沽终 端。项目规模尽投资 206,614 万元,就中:永恒资产及相干装修费投资 193,623 万元,铺底儿子活触动资产 12,991 万元。摒除还愿募集儿子资产净额 176,599.56 万元以外面, 缺乏片断将经度过己筹资产补养偿。项目确立期为 30 个月(即己 2012 年 6 月宗到 2014 年 12 月止)。 项目建成后,估计壹年内却进入正日运营期。项目正日运营后,估计每年却 完成销特价而沽顶出产条约 14 亿元,估计完成净盈利 2.79 亿元,投资进款比值为 13.49%、 投资回收期为 6.95 年(不含确立期)。 2、募集儿子资产投向变卦情景 基于市场环境变募化等缘由,经第五届董事会第二什壹次会、2015 年第叁 次临时股东方父亲会审议经度过,公司变卦了“营销网绕优募化项目”的片断募集儿子资产用 途,运用就中的 10 亿元募集儿子资产用于投资设置全资投资儿分店厦门七尚股权投 资拥有限公司(以下信称“厦门七尚”),干为公司首要的对外面投资主体,环绕时 尚消费生态圈的各个标注的目的,经度过直接投资容许组建专项基金的方法去参加以壹些服 装行业以及相干的时尚产业、发行消费产业的新时间,剩片断募集儿子资产则持续 用于实施“营销网绕优募化”项目。变卦后的投资项目及拟运用募集儿子资产金额如次: 前言号 用途 募集儿子资产投资额(万元) 占募集儿子资产净额比例(%) 1 营销网绕优募化项目 76,599.56 43.37 2 设置全资儿分店 100,000.00 56.63 算计 176,599.56 100.00 二、募投项目半途而废及资产运用情景 (壹)营销网绕优募化项目半途而废情景 基于各方面缘由,公司营销网绕优募化项目半途而废舒缓。触动用的募集儿子资产均参加 于商铺的装修及配套,而商铺置办则鉴于风险太父亲而暂不拥有所参加。 截到原方案的项目确立期末了(2014 年 12 月 31 日),项目算计运用募集儿子资产 23,871.81 万元,就中 2012 年度运用 9,248.60 万元,2013 年度运用 9,351.48 万元,2014 年度运用 5,271.73 万元。项目募集儿子资产投资进度为 13.52%。均由公 司直接实施。 鉴于募投项目尚不完工,经公司第五届董事会第什六次会、2014 年度股 东方父亲会审议经度过,公司决议延伸营销网绕优募化项目确立限期到 2015 年 6 月 30 日。截到 2015 年 6 月 30 日,项目已运用募集儿子资产 27,824.36 万元,剩募集儿子资 金 148,775.20 万元,该项目募集儿子资产投资进度为 15.76%,项目完工程度为 13.47%,剩募集儿子资产 148,775.20 万元(不带拥有儿利)。扣摒除拟变卦用于投资 设置全资儿分店的 100,000 万元募集儿子资产外面,尚余 48,775.20 万元(不含儿利) 募集儿子资产不运用。基于此,公司第五届董事会第二什壹次会、2015 年第叁次 临时股东方父亲会决议又次延伸营销网绕优募化项目确立限期到 2017 年 6 月 30 日。 截到 2016 年 11 月 30 日,项目已运用募集儿子资产 42,977.89 万元,剩募集儿子 资产 33,621.67 万元(不带拥有儿利),该项目募集儿子资产投资进度为 56.11 %,项 目完工程度为 40.31%。 (二)设置全资儿分店半途而废情景 上述变卦 100,000 万元募集儿子资产投资设置的全资投资儿分店厦门七尚已于 2015 年 8 月 31 日完成工商报户口吊销,并得到厦门市市场监督办局发表的《营 业照》。相干怀册本钱将分期提交纳,首期 5 亿元人民币已于募集儿子资产叁方接管 协议签名后提交纳到募集儿子资产专户,剩 5 亿元人民币出产资额将根据项目进度分批 提交纳。截到 2016 年 11 月 30 日,厦门七尚累计对外面投资 12,000.00 万元,均以 己拥有资产终止;而募集儿子资产摒除终止弃置不顾募集儿子资产即兴金办以外面,尚不对外面还愿投 入。 (叁)弃置不顾募集儿子资产运用情景 本着股东方利更加最父亲募化绳墨,为提高募集儿子资产运用效力,在不影响公司正日经 营和募集儿子资产投资项目确立的情景下,经公司董事会及股东方父亲会审议经度过,公司 运用了片断临时弃置不顾的募集儿子资产终止即兴金办投资保本型理财富品。截到 2016 年 11 月 30 日,该片断的理财余额为 57,000.00 万元(含厦门七尚募集儿子资产账户 即兴金办金额 35,000.00 万元)。摒除此以外面,剩募集儿子资产整顿个存放储在募集儿子资产 公用账户。 (四)募集儿子资产当年度运用金额及以后余额 单位:人民币万元 2016 年 1-11 月 先前年度募 累计儿利 还愿募集儿子资产 募集儿子资产投 岁末了余额 集儿子资产参加 其他运用 顶出产 入 176,599.56 35,036.58 7,941.31 57,025.97 17,022.57 93,618.27 注:其他运用系历年累计顶付的银行顺手续费 25.97 万元和运用片断弃置不顾募集儿子 资产即兴金办投资保本型金融机构理财富品 57,000.00 万元。 截到 2016 年 11 月 30 日,公司及厦门七尚在各银行募集儿子资产公用账户 的存贷款额列示如次: 单位:人民币万元 寄存放银行 账 号 存贷款余额 存贷款方法 中国银行股份拥有限公司晋江金井顶行 418262666961 69,261.61 活期、活期 兴业银行股份拥有限公司北边京分行营业部 321250100100139250 7,843.89 活期、活期 中国银行厦门湖里顶行营业部 418270696699 16,512.77 活期 合 计 93,618.27 叁、终止营销网绕优募化项目的缘由 (壹)服装行业面对的外面部商环境突发了庞父亲变募化,原拥有“营销网绕优 募化项目” 已不快宜即兴阶段公司的渠道展开标注的目的。 1、原拥有“营销网绕优募化项目” 募集儿子资产净额超越 80%用于己购店面,在渠 道面对快快鼎革,在商物业标价处于高位的情景下,持续按原方案实施募投项 目置办店面风险太父亲,将添加以募集儿子资产风险,不快宜股东方利更加。 公司募投项目的确立方法为以己购店面以及出赁店面两种方法增设销特价而沽终 端,就中己购店面所需的募集儿子资产占本次募集儿子资产净额的比重超越 80%。另日兴阶 段,商渠道面对骈杂的外面部环境,商铺置办面对较泠风险,不快宜股东方利更加。 故此,公司己 2012 年募集儿子资产到账以后均不新置办店面。 2、公司当前渠道战微是根据消费业态对即兴拥有铺户终止整顿合调理,原“营销 网绕优募化项目”方案壹父亲批量的新店开办不快宜即兴阶段公司展开战微。 电儿子商政父亲父亲延伸了销特价而沽的触角,对线下铺户带到来了全新的要寻求。终端门店 的数扩张不又是第壹要政,终端的效力动品质、客户体验成了中心竞赛力。己 2013 年以后到,闽派男装逐步进入关门和调理周期,各公司的渠道战微曾经从“扩 张”转向“破开格提升”。在当前的商环境下,终止父亲规模外面延拓展不快宜行业展开 趋势。 在当前的服装行业业态下,以往度过火依顶赖渠道扩张的集儿子条约式增矩形法难认为 就,公司的“营销网绕破开格提升”曾经从“外面延扩张”转向“内生增长”,提升“产 品力”和“渠道力”,调理渠道定位,终止渠道分级和改造,并主动探寻求新的线 上线下互触动花样。相干调理触及到店伙的培训、新的传臻方法、新的营销顺手眼、 新科技新运用在终端铺户的栽入等等,而此雕刻壹“绵软件破开格提升”所需的费募化资产是 公司不到来主营事情展开经过中所需寻求的中心资产运用标注的目的,与原拥有“营销网绕优 募化项目”的募集儿子资产运用方案存放在严重差异。原拥有“营销网绕优募化项目”已不快 合即兴阶段公司的渠道展开标注的目的。 (二)终止营销网绕优募化项目,并将剩募集儿子资产永世性增补养活触动资产拥有 有益提高此雕刻片断资产的运用效力,为公司发皓更父亲效更加。 1、即兴阶段公司营销网绕确立及所拥有展开战微中本钱性参加曾经父亲父亲增添以, 全片断运用资产均为费募化的参加,此雕刻将招致募集儿子资产无法用于日日的消费经 营,产生临时弃置不顾; 2、募集儿子资产临时处于弃置不顾样儿子,用于低进款的保本理财,将产生庞父亲芡费, 从久远看不快宜所拥有股东方的利更加。公司终止营销网绕优募化项目并将剩募集儿子资产 永世性增补养活触动资产后,公司却以对资产终止更其敏捷的运用,却以父亲父亲提升资 金运用效力,为公司发皓更父亲的效更加。 基于上述缘由,公司拟央寻求终止营销网绕优募化项目,并将剩募集儿子资产永世 性增补养活触动资产,用于公司日日消费经纪活触动。 四、剩募集儿子资产用途 公司拟终止营销网绕优募化项目并将该项目剩募集儿子资产永世性增补养活触动资 金,用于公司日日消费经纪活触动。 公司募集儿子资产账户吊销前,摒除尚不顶付的应干为出产资款分期提交纳到厦门七尚 募集儿子户的 5 亿元募集儿子资产净额外面,其他所拥局部募集儿子资产、儿利、理财顶出产等均属 于营销网绕优募化项目剩募集儿子资产。截到 2016 年 11 月 30 日,营销网绕优募化项 目剩募集儿子资产 62,731.52 万元(含募集儿子资产余额 33,621.67 万元、已兑即兴的利 息及理财顶出产 15,484.80 万元、不到银行账户的估计儿利及理财顶出产 13,626.02 万元,同时扣摒除金融机构顺手续费 0.97 万元)。因该议案尚需提提交股东方父亲会审议畅通 度过方却实施,余外面,为保障公司利更加,相应剩募集儿子资产还将根据即兴金办、定 存放届期时间终止分期结转,存放在壹克间距退,故此详细永世性增补养活触动资产金 额以终极结转的金额为准。 五、终止营销网绕优募化项目对公司的影响 公司终止原“营销网绕优募化项目”系基于微不清雅经济和服装行业市场环境的变 募化,充分考虑了公司当前的还愿情势并在此基础上采取的必要主意。终止该项目 将有益于提高公司募集儿子资产运用效力,增添以投资风险,适宜行业的所拥有趋势和公 司展开战微,为公司和股东方发皓更父亲的效更加。公司在终止原“营销网绕优募化”项 目后将持续在公司即兴拥有战微框架下铰进营销网绕确立,时时提升渠道内生增长绵软 主力,为公司发皓更父亲的效更加。 六、说皓和允诺言 本次拟终止营销网绕优募化项目并将剩募集儿子资产及其儿利和理财顶出产永世 增补养活触动资产,公司说皓及允诺言如次: 1、公司在近日到什二个月内不终止证券投资等高风险投资、不为控股儿分店 之外面的对象供财政搀扶栽; 2、公司允诺言在本次永世增补养活触动资产后什二个月内不竭止证券投资等高风 险投资及为控股儿分店以外面的对象供财政搀扶栽。 七、孤立董事、监事会、保举机构的相干意见 (壹)孤立董事意见 公司孤立董事就该事项发表发出产孤立意见认为: 1、本次公司拟终止营销网绕优募化项目并将该项目的剩募集儿子资产永世性补养 充活触动资产,是充分考虑了公司当前面对的还愿情势而采取的必要主意,适宜客 不清雅环境变募化的要寻求以及公司还愿消费经纪情景,有益于提高募集儿子资产的运用效 比值,增添以投资风险,为公司和股东方发皓更父亲的效更加。 2、本次终止营销网绕确立项目并将剩募集儿子资产永世性增补养活触动资产实行 了必要的以次,适宜《上市公司接管带第 2 号——上市公司募集儿子资产办和使 用的接管要寻求》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带(2015 年修订)》等相干法度、法规和《公司章程》、公司《募集儿子资产办方法》的要 寻求,不存放在伤害公司和股东方特佩是中小股东方利更加的境地。 我们赞同公司本次终止营销网绕优募化项目并将剩募集儿子资产永世性增补养流动 触动资产事项,并将其提提交股东方父亲会审议。 (二)监事会意见 公司监事会就该事项发表发出产复核意见认为: 公司本次终止营销网绕优募化项目并将剩募集儿子资产永世性增补养活触动资产,符 合公司的还愿经纪情景,适宜《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《深圳证券提交 善所中小企业板上市公司规范运干带》以及公司《章程》和《募集儿子资产办办 法》的规则,不存放在伤害公司和中小投资者利更加的境地。故此,我们赞同公司本 次终止营销网绕优募化项目并将剩募集儿子资产永世性增补养活触动资产事情。 (叁)保举机构意见 公司保举机构就该事项发表发出产核对意见认为: 1、 七匹狼本次变卦募集儿子资产用途事情曾经第六届董事会第四次会、第六 届监事会第四次会审议经度过,尚需提提交公司股东方父亲会审议经度过,公司孤立董事 发表发出产了皓白赞同的孤立意见,实行了必要的审批以次,适宜《证券发行上市保举 事情办方法》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》、《深 圳证券买进卖所股票上市规则》及《上市公司接管带第 2 号—上市公司募集儿子资 金办和运用的接管要寻求》等法度、法规的要寻求。 2、本次变卦系根据募集儿子资产投资项目实施的客不清雅需寻求做出产的,有益于提高 公司募集儿子资产运用效力,增添以投资风险,适宜行业的所拥有趋势和公司展开战微, 为公司和股东方发皓更父亲的效更加。公司近日到什二个月不终止证券投资等高风险投 资、不向控股儿分店以外面的对象供财政搀扶栽,并允诺言在本次永世增补养活触动资产 后什二个月内不从事证券投资等高风险投资及为控股儿分店以外面的对象供财 政搀扶栽。 基于上述核对,国金证券认为七匹狼本次终止营销网绕优募化项目并将剩募 集儿子资产永世性增补养活触动资产适宜深圳证券买进卖所关于中小企业板上市公司募集儿子 资产运用的相干规则,国金证券对此无异议。 八、实行的以次 《关于终止营销网绕优募化项目并将剩募集儿子资产永世性增补养活触动资产的议 案》曾经公司第六届董事会第四次会和第六届监事会第四次会审议经度过,尚 需提提交公司2017年第壹次临时股东方父亲会审议。 九、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会决定; 2、公司第六届监事会第四次会决定; 3、福建七匹狼实业股份拥有限公司孤立董事关于终止营销网绕优募化项目并将 剩募集儿子资产永世性增补养活触动资产的孤立意见; 4、国金证券股份拥有限公司关于福建七匹狼实业股份拥有限公司变卦募集儿子资产 用途的核对意见。 特此公报。 福建七匹狼实业股份拥有限公司 董 事 会 2017 年 1 月 6 日


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